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2019年08月31日 10:14来源:未知手机版

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南快三开奖结果 一、董事会会议召开情况

 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年8月21日以书面方式发出,会议应参加董事九人,实际亲自参加董事九人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、董事会会议审议情况

 1、审议通过了关于变更公司总会计师的议案:

 因工作需要,同意聘任王怀林先生为公司总会计师,曹旭荣先生不再担任公司总会计师职务。

 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

 2、审议通过了关于聘任曹旭荣先生为公司副总经理的议案:

 因工作需要,同意聘任曹旭荣先生为公司副总经理。

 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

 公司独立董事就上述高级管理人员调整事项发表了同意的独立意见(内容详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见)。

 上述高级管理人员的个人简历附后。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 特此公告!

 南京普天通信股份有限公司

 董 事 会

 2019年8月31日

 附:个人简历

 王怀林,男,1967年出生, 硕士研究生学历,工业心理学专业,高级会计师,1991年参加工作。1991年7月至1995年9月在安徽省阜南师范学校工作,担任教师;1998年7月至1999年12月在东方通信股份有限公司工作,担任财务部员工;1999年12月至2001年7月任东方通信股份有限公司电子设备部财务经理;2001年7月至2005年7月任杭州灵通电子设备有限公司财务主管;2005年7月至2011年3月任合肥东信房地产开发有限公司财务总监;2011年3月至2012年4月先后担任普天东方通信集团有限公司财务部副总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监;2012年3月至2012年4月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部副总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监;2012年4月至2018年10月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监(兼);2018年10月至2019年8月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部总经理。

 董事会、监事会兼职情况:2015年1月至今兼任杭州东信商贸有限公司监事;2015年1月至今兼任杭州东信创业投资有限公司监事;2015年3月至今兼任杭州东信实业有限公司监事;2015年3月至今兼任杭州东信光电科技有限公司监事。

 相关事项说明:王怀林先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;截止目前未持有本公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员的关联关系:王怀林先在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司控制的普天东方通信集团有限公司等下属企业历任职务或兼任监事职务。

 曹旭荣,男,1975年出生,本科学历,财会专业、计算机科学与技术专业、经济管理专业,1993年参加工作,1993年8月至1996年7月在南京普天通信股份有限公司工作,担任财务部出纳;1996年7月至1997年5月任南京普天通信股份有限公司所属上海华宁公司主办会计;1997年5月至2006年4月在南京普天通信股份有限公司工作,先后外派普天雨花电镀厂、八达公司、鸿雁公司、楼宇公司财务总监;2005年9月至2006年3月先后任南京普天通信股份有限公司财务部部长助理、配线产业部财务总监;2006年3月至2007年1月任南京普天通信股份有限公司配线事业部综合办主任;2007年1月至2009年4月任南京普天通信股份有限公司配线营销部总经理;2009年4月至2012年7月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部常务副总经理、配线营销部总经理(兼);2012年7月至2013年3月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部常务副总经理、配线营销部总经理(兼)、南京普天通信科技公司总经理;2013年3月至2013年7月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理、通信科技公司总经理; 2013年7月至2015年4月任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理;2015年4月至2017年2月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理、长乐公司总经理;2017年2月至2017年11月任南京普天通信股份有限公司总经理助理、配线系统部总经理(兼)、长乐公司总经理(兼);2017年11月至2018年7月任南京普天通信股份有限公司党委委员、总经理助理、配线系统部总经理(兼)、长乐公司总经理(兼);2018年6月至今任南京普天通信股份有限公司党委委员;2018年6月至2019年8月任南京普天通信股份有限公司总会计师。

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